Tim Pannekoicke
Angestellt, Mitarbeiter Compliance Services – Investigations, ComTS - Delivery Center for Processing Services
Hamm, Deutschland
Werdegang
Berufserfahrung von Tim Pannekoicke
Bis heute 3 Jahre und 5 Monate, seit Feb. 2021
Mitarbeiter Compliance Services – Investigations
ComTS - Delivery Center for Processing Services-Analyse von Kundenbasisdaten sowie Umsatzverhalten -Bewertung von Transaktionen hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung -Übermittlung von Geldwäscheverdachtsmeldungen an Behörden und Weisungen an die Vertriebseinheiten hinsichtlich zu treffender restriktiver Maßnahmen -selbständige Kommunikation mit Vertriebseinheiten zur -Einholung erforderlicher Informationen sowie bei Ermittlungsbehörden -Anlage, Pflege und Verwaltung von Vorgängen und Transaktionen
Sprachen
Deutsch
Muttersprache
Englisch
Gut