Oliver Nebelung

# Aufbau der Prozesse u. Richtlinien zur Risikobewertung/-strategie/-steuerung im Kundenannahmeprozess, gem. Vorgaben der span. Zentrale # Strategische Mitgestaltung u. -ausrichtung der dt. Zweigniederlassung # Risikostrategie u. -steuerung bei Neukunden; Überwachung u. Mitigation von Risiken bei Bestandskunden # Führung von 30 MA (AML, Fraud Investigations, Merchant Boarding u. Administration) # Prüfung von Händlern # Geldwäscheprävention # Begleitung der Änderungen im Lebenszyklus der Händler

# Strategische Ausrichtung von Merchant Boarding, Fraud Investigations, Corporate Accounts # Risikomanagement/-steuerung für das Acquiring-Portfolio im Kundenannahmeprozess u. Bestandsgeschäft # Mitigation von Reputations-, Finanz- u. regulatorischen Risiken # Führung von 50 MA # Bonitäts-/Qualitätsprüfung u. Risikoeinschätzung # Erstellung interner Richtlinien # Screening zur Geldwäscheprävention # Analyse von Umsätzen u. Aufdeckung potenzieller Betrugsfälle # Betreuung (inter)nationaler Geschäftskunden

# Konzipierung und Etablierung der notwendigen Prozesse, Richtlinien und Strukturen sowie Know-how-Aufbau im Bereich Merchant Compliance # Enge Zusammenarbeit mit internen Schnittstellen und externen Partnern im (inter)nationalen Finanzsektor, mit Kunden und Juristen # Führung und Weiterqualifizierung zweier Mitarbeitender # Sicherstellung der Einhaltung aller Richtlinien zur Akzeptanz von Kunden, inkl. Qualitäts- und Bonitätsprüfung # Überwachung und Analyse von Kundenumsätzen, -transaktionen und -risiken